Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

22,00

Sin coste para trabajadores a través de la Formación Programada.

Disponibilidad: 100 disponibles SKU: 19 Categoría:

Descripción

Objetivos

 

  • Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.

Programa

 

1. Blanqueo de capitales.

2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.

3. Identificación de clientes.

4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

Metodología

METODOLOGÍA ONROOM

Este curso se imparte bajo la metodología ONROOM, que pone a disposición de los alumnos todas las herramientas didácticas y tecnológicas para un correcto proceso de aprendizaje.

El alumno a través del Campus Virtual  donde  realiza todo el proceso de aprendizaje accediendo a todos los contenidos formativos que tiene a su disposición, así como a unas serie de ejercicios y evaluaciones para medir el resultado conseguido.

En el campus virtual el alumno tiene a su disposición los siguientes elementos didácticos:

  • Manual en PDF
  • Contenido  Interactivo Multimedia.
  • Video-clases de profesores especialistas.
  • Videos prácticos
  • Evaluaciones del contenido interactivo
  • Evaluación  final
  • Biblioteca

Información adicional

Categoría

Administración y gestión

Duración

15 Horas

Tipo

Temático

Valoraciones

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